ನವದೆಹಲಿ: ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ–ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿನ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, 110 “ಮ್ಯೂಲ್” ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಇಡಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧವಾಗಿದ್ದು, ದುಬೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಜಾಲದ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತನಿಖೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಬಿ 82.53 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಕೊಕೇನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ದೂರು (36/2024) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಶೋಧದ ವೇಳೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಪ್ಪು ನಗದು, ಅಪರಾಧ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 73 ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 110 ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದ್ದುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾರ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಜಾಲಗಳ ಬೆನ್ನಿಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಸುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಇಡಿಯ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುರುತುಪಡಿಸಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ 110 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಇತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
